证券代码：300314       证券简称：戴维医疗   公告编号：2019-019

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
        第三届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十一次会议于2019年4月10日下午在公司会议室以现场方式召

开。本次会议于2019年3月29日以专人送达形式通知了全体监事。本

次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事

会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相

关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如

下决议：

    1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

    监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准
确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审

计机构，聘期一年。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

    全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际

情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

    全体监事一致认为公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真

实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
   7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    全体监事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创

业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》等法律法则、规范性

文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真

实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在重大违法违规使用

募集资金的情形。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

    公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情

况，制定公司监事2019年的薪酬具体如下：

    1、不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11

万元；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗

位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

    2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定

由公司统一代扣代缴。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部的有

关规定和要求进行的变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等

的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，同意本次会计政

策变更。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于会计政策变更的公告》。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的

决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实

际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次

计提资产减值准备。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于计提资产减值准备的公告》。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    11、审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、

额度及投资期限的议案》

    具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露媒

体上的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资

期限的公告》。

    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于增补公司监事的议案》
    同意增补朱亚清女士为第三届监事会监事候选人，其任职期限自

股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。朱亚清女士的个

人简历详见附件。

    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

   三、备查文件
    1、第三届监事会第十一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                               宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                           监事会
                                        2019年04月10日
附件：1、朱亚清女士简历
    朱亚清女士，1967年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专
学历，经济师。1988年7月至今一直在中国工商银行股份有限公司象
山支行工作。
    截至公告日，朱亚清女士未持有公司股份。朱亚清女士与其他持
有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。