证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2019-026

             宁波戴维医疗器械股份有限公司
 关于公司审计部负责人辞职及新聘审计部负责人的
                           公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司审计部负责人章灵芝女士的书面辞职申请，因工作调整

原因申请辞去公司审计部负责人职务，上述辞职报告自送达董事会之

日起生效。章灵芝女士辞去审计部负责人职务后，将继续在公司其他

岗位任职。

    截止本公告日，章灵芝女士未持有公司股份，与其他持有公司

5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会对章灵芝女士担任公司审计部负责人期间所做出的贡献

表示衷心感谢。

    公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司审计

部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张彩金

女士为公司审计部负责人，负责审计部日常审计管理工作，任职期限

自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，张彩金

女士的简历附后。

    特此公告。
                         宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
                                     2019年04月10日
附件：
    张彩金女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，中共党员，中级会计师。现任公司财务部会计员。

    截至公告日，张彩金女士未持有公司股份。张彩金女士与其他持

有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。