证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2020-031
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020 年 05 月 08 日（星期五）上午 09:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 05 月 08 日
上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020年05月08日上午09:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑
路2号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈再宏先生。
6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共11人，代表
有效表决权股份192,532,636股，占公司股份总数的66.8516%。其中：
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8人，代表有效表决
权股份192,348,136股，占公司股份总数的66.7875%；参加网络投票
的股东共3人，代表有效表决权股份184,500股，占公司股份总数的
0.0641%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东共4人，代表股份185,500股，占公司股份
总数的0.0644％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000
股，占公司股份总数的0.0003％；通过网络投票的股东3人，代表股
份184,500股，占公司股份总数的0.0641％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意192,531,236股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,400股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意184,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的99.2453%；反对1,400股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.7547%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意192,531,236股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,400股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意184,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的99.2453%；反对1,400股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.7547%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
3、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意192,531,236股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,400股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意184,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的99.2453%；反对1,400股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.7547%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
4、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意192,531,236股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,400股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意184,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的99.2453%；反对1,400股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.7547%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意192,530,636股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对2,000股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意183,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的98.9218%；反对2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的1.0782%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意192,531,236股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,400股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意184,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的99.2453%；反对1,400股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.7547%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
7、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意192,530,636股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对2,000股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意183,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的98.9218%；反对2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的1.0782%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意192,530,636股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对2,000股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意183,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的98.9218%；反对2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的1.0782%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意192,530,636股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对2,000股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意183,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的98.9218%；反对2,000股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的1.0782%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
10、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
表决结果：同意192,531,236股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,400股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意184,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的99.2453%；反对1,400股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.7547%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈股东大会网
络投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意192,531,236股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,400股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意184,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的99.2453%；反对1,400股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.7547%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案经表决通过。
12、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：同意192,531,236股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,400股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意184,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的99.2453%；反对1,400股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.7547%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意192,531,236股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,400股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意184,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的99.2453%；反对1,400股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.7547%；弃权0股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
此议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（青岛）律师事务所孙志芹律师和闫磊律师出席了本
次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2019年度股
东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表
决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年度股东大会会议决
议》；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于宁波戴维医疗器械股
份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 08 日
