掌趣科技：第三届董事会第二十九次会议决议公告2018-12-19
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-079
北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知已于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已
知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实
际出席会议董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠
城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于收购北京天马时空网络技术有限公司20%股权的议案》
公司持有北京天马时空网络技术有限公司 80%股权，为进一步完善公司战略
布局，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，公司拟收购上海恺英网络科技有限
公司所持的天马时空 20%股权，交易对价为人民币 25,000 万元。本次交易完成
后，天马时空将成为公司之全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、 审议通过《关于聘任黄迎春女士担任公司副总经理的议案》
公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至本
届董事会届满时止。黄迎春女士简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄迎春回避表决。
独立董事已就本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、 审议通过《关于聘任程骏先生担任公司副总经理的议案》
公司拟聘任程骏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至本届
董事会届满时止。程骏先生简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已就本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
4、 审议通过《关于聘任牟正文先生担任公司副总经理的议案》
公司拟聘任牟正文先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至本
届董事会届满时止。牟正文先生简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已就本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
5、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司章程拟做如下修订：
（1）修改公司住所地址；
（2）修改股份回购的相关规定；
（3）依据现行法律法规进行的相关修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
6、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行
了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
7、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了
修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
8、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行
了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
9、 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管
理办法>的议案》
为合理确定公司董事、监事津贴支付方式，拟修订公司《董事、监事、高级
管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，津贴金额不变，将津贴支付方式由半年发
放一次改为每月发放一次对应金额。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
10、 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细
则》进行了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
11、 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》进行了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
12、 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行了
修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
13、 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》进
行了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
14、 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《关联交易决策制度》进行
了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
15、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行
了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
16、 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行
了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
17、 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理
制度》进行了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
18、 审议通过了《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《年度报告信息披露重大差
错责任追究制度》进行了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
19、 审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《控股股东、实际控制人行
为规范》进行了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
20、 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
21、 审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019 年 1 月 3 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2019 年第一次临时股东大会审议有关事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 19 日
附件：
黄迎春女士简历
黄迎春女士，现任董事、公司财务负责人。黄迎春女士，1976 年出生，中
国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，高
级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任
北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司
高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。黄迎春女士于 2012 年 12 月加
入公司担任公司财务总监，2013 年 6 月起担任公司财务负责人。
截至本公告日，黄迎春女士未持有公司股票，黄迎春女士与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
程骏先生简历
程骏先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学
计算机科学与技术专业，本科学历。曾任北京麒麟网文化股份有限公司高级副总
裁、小米通讯技术有限公司小米互娱副总经理。现任公司之全资子公司北京玩蟹
科技有限公司总经理。
截至本公告日，程骏先生未持有公司股票。程骏先生与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
牟正文先生简历
牟正文先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京邮
电大学工业设计专业，本科学历。曾任北京千橡网景科技发展有限公司运营主管、
余波软件（北京）有限公司产品经理、上海盛大网络发展有限公司北京分公司产
品经理、乐元互动（北京）游戏技术有限公司高级产品经理。现任公司之全资子
公司上游信息科技（上海）有限公司董事、总经理。
截至本公告日，牟正文先生未持有公司股票。牟正文先生与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
