证券代码：300315           证券简称：掌趣科技        公告编号：2019-002


                   北京掌趣科技股份有限公司

             第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议
于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与
本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席
会议董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生
主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于聘任程莉女士担任公司副总经理的议案》

    公司拟聘任程莉女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至本届
董事会届满时止。程莉女士简历详见附件。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事已就本议案发表独立意见。

    具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司

                董 事 会

         2019 年 1 月 3 日
附件：

                             程莉女士简历

    程莉女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系北京工商大学
管理工程硕士研究生学历。曾任完美世界（北京）网络技术有限公司人力资源高
级总监，北京掌趣科技股份有限公司监事。现任公司全资子公司北京天马时空网
络技术有限公司人力资源高级总监。

    截至本公告日，程莉女士持有公司股票 60,000 股。程莉女士与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。