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公司公告

掌趣科技:2018年度股东大会会议决议公告2019-05-17  

						证券代码:300315             证券简称:掌趣科技          公告编号:2019-045


                     北京掌趣科技股份有限公司

                   2018年度股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。




    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)会议召开时间:

    现场会议时间:2019 年 5 月 17 日(星期五)14:30

    网络投票时间:2019 年 5 月 16 日-2019 年 5 月 17 日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日 9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日
15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。

    (2)现场会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心
C座9层

    (3)会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    (4)会议召集人:公司董事会

    (5)会议主持人:董事长刘惠城先生

    (6)会议的通知:公司于 2019 年 4 月 26 日在证监会指定信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)刊登公告(公告编号:2019-036)。

    (7)会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    (1)出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计
26 人,代表公司有表决权的股份数 392,187,098 股,占公司有表决权股份总数的
14.2226%。其中,中小投资者股东及股东代理人共 24 人,代表公司有表决权的
股份数 32,788,435 股,占公司有表决权股份总数的 1.1891%。

    (2)现场会议出席情况

    出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 12 人,代表公司有表决权
的股份数 369,383,359 股,占公司有表决权股份总数的 13.3957%。

    (3)网络投票情况

    通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 14 人,代表公司有表决权
的股份数 22,803,739 股,占公司有表决权股份总数的 0.8270%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

    与会股东经认真审议,通过现场记名投票、网络投票的方式,通过了以下决
议:

       1、审议通过了《2018 年度报告全文及 2018 年度报告摘要》

    表决结果:通过。
    表决情况:

    同意 391,895,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663%。

    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,496,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663%。

    2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

    表决结果:通过。

    表决情况:

    同意 391,895,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663%。

    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,496,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663%。

    3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果:通过。

    表决情况:

    同意 391,895,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663%。

    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,496,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663%。

    4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    表决结果:通过。

    表决情况:

    同意 391,895,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663%。

    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,496,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663%。

    5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

    表决结果:通过。

    表决情况:

    同意 392,155,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,756,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于 2018 年度日常经营性关联交易确认及 2019 年度日常
经营性关联交易预计的议案》

    表决结果:通过。

    表决情况:

    同意 392,155,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,756,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果:通过。

    表决情况:

    同意 391,895,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663%。

    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,496,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 260,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663%。

    8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果:通过。

    表决情况:

    同意 392,155,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,756,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:通过。

    表决情况:

    同意 392,155,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,756,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》

    表决结果:通过。

    表决情况:

    同意 392,155,498 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况如下:

    同意 32,756,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、杨开广律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为:公司 2018 年度股东大会的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

    四、备查文件

    1、《北京掌趣科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》;

    2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书》。




                                                北京掌趣科技股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                         2019 年 5 月 17 日