证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-045
北京掌趣科技股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）14:30
网络投票时间：2019 年 5 月 16 日-2019 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日
15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心
C座9层
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于 2019 年 4 月 26 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-036）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计
26 人，代表公司有表决权的股份数 392,187,098 股，占公司有表决权股份总数的
14.2226％。其中，中小投资者股东及股东代理人共 24 人，代表公司有表决权的
股份数 32,788,435 股，占公司有表决权股份总数的 1.1891％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 12 人，代表公司有表决权
的股份数 369,383,359 股，占公司有表决权股份总数的 13.3957％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 14 人，代表公司有表决权
的股份数 22,803,739 股，占公司有表决权股份总数的 0.8270％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议通过了《2018 年度报告全文及 2018 年度报告摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 391,895,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,496,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663％。
2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 391,895,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,496,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663％。
3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 391,895,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,496,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663％。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 391,895,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,496,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663％。
5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 392,155,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,756,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2018 年度日常经营性关联交易确认及 2019 年度日常
经营性关联交易预计的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 392,155,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,756,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 391,895,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9256％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,496,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.2861%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 260,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0663％。
8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 392,155,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,756,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 392,155,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,756,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 392,155,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9919％；反
对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 32,756,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.3523%；反对
31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0081％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、杨开广律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司 2018 年度股东大会的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书》。
北京掌趣科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 17 日
