证券代码：300316            证券简称：晶盛机电             编号：2014-040


                    浙江晶盛机电股份有限公司

                    第二届董事会第六次会议决议的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届第六次董事会会议
于 2014 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2014 年 8 月 10 日以邮件
和电话的方式送达，会议由董事会全体成员共计 9 名董事参加，会议的召开符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由邱敏秀董事长主持。经与会董事
审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、    以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于 2013 年半年度报告及
    其摘要》的议案。

    《2014 年半年度报告及其摘要》详见 2014 年 8 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

二、    以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2014 年半年度募集资金存
    放与使用情况的专项报告》的议案。

    《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2014 年 8 月
26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、    以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于继续使用闲置自有资
    金购买银行理财产品的公告》的议案。

    《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见 2014 年 8
月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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特此公告！




                 浙江晶盛机电股份有限公司

                                   董事会

                          2013 年 8 月 25 日




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