证券代码：300316            证券简称：晶盛机电           编号：2014-035


                    浙江晶盛机电股份有限公司

                      第二届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第三次会议
于 2014 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事会全体成员共计 3 名监事参
加，会议由监事会主席石刚主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如
下决议：

一、    以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于通过 2014 年半年度报
    告及其摘要》的议案。

    监事会认真审阅了公司的《<2014 年半年度报告>及其摘要》，公司编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

二、    以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2014 年半年度募集资金存
    放与使用情况的专项报告》的议案。

    监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管
理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，
没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

    《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2014 年 8 月
26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、   以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于继续使用闲置自有资
    金购买银行理财产品的公告》的议案。

    《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见 2014 年 8
月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




特此公告！




                                             浙江晶盛机电股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2013 年 8 月 25 日




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