证券代码：300316        证券简称：晶盛机电           编号：2014-050



                   浙江晶盛机电股份有限公司
             独立董事对公司相关事项的独立意见


    本人作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及
《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第七次会
议的相关议案发表如下独立意见：
一、   关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
    公司本次变更部分募集资金用途，是基于公司实际情况作出的调整，符合公
司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，
符合公司发展战略。本次变更募投项目履行了必要的法律程序，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的相关规定。因此，全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途，并同意
将该事项提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准后实施。
二、   关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的独立意见
    公司本次变更募集资金投资项目实施地点和实施方式事项履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、
规范性文件的规定。因此，我们同意公司变更募投项目“技术研发中心建设项目”
的实施地点和实施方式。




                                                 浙江晶盛机电股份有限公司
                                           独立董事：袁桐 杨鹰彪 陶久华
                                                       2014 年 9 月 10 日