证券代码：300316           证券简称：晶盛机电           编号：2014-059



                   浙江晶盛机电股份有限公司
                        关于独立董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 10 月
24 日收到公司独立董事陶久华先生的书面离职申请：陶久华先生因个人原因申
请辞去公司独立董事职位，并相应辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会委员职务，陶久华先生辞职后将不在公司担任任何职务。

    陶久华先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，
陶久华先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陶
久华先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

    公司对陶久华先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉
尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！




                                                浙江晶盛机电股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2014 年 10 月 24 日




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