晶盛机电：2014年第二次临时股东大会决议公告2014-11-11
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 公告编号：2014-061
浙江晶盛机电股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年11月10日（星期一）14：00—15：00
（2）网络投票时间为：2014 年 11 月 09 日-2014 年 11 月 10 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 10 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2014 年 11 月 09 日 15:00 至 2014 年 11 月 10 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点： 公司会议室（上虞通江西路218号）
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长邱敏秀女士。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 会议的出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次
股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，
代表有表决权的股份 267,963,000 股，占本公司总股本的 66.9824 %。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权的股份
数为 263,248,500 股，占公司总股本的 65.8039 %；通过网络投票的股东及股
东代表共 5 人，代表公司有表决权的股份数为 4,714,500 股，占公司总股
本的 1.1785 %。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表公司有
表决权的股份数为 319,200 股，占公司总股本的 0.0798 %。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师参加
了会议。
三、议案的审议和表决情况
出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取
记名投票方式审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于使用部分超募资金增资子公司扩大投资规模并引入战
略合作伙伴的议案》
表决结果：
同意 267,963,000 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：
同意 319,200 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.1191 ％；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江晶盛机电股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2014年第二次临时股东大会法
律意见。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 10 日
