证券代码：300316         证券简称：晶盛机电          编号：2015-016


                       浙江晶盛机电股份有限公司
                        关于公司董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）董事会于
2015 年 2月 26日收到公司董事洪方磊先生的书面离职申请：洪方磊先生因个人
原因申请辞去公司董事职位，并相应辞去公司董事会审计委员会委员职务，洪方
磊先生辞职后将不在公司担任任何职务。

   此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事

会正常运作。公司将尽快增补新的董事。

   截止本公告日，洪方磊先生及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均

不持有本公司股份。

   公司对洪方磊先生在担任公司董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及

对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                              浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2015 年 2 月 27 日