证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-047
浙江晶盛机电股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015 年4 月10日（星期五）下午2：00—3：00
（2）网络投票时间为：2015 年 4 月 09 日-2015 年 4 月 10 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 10 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2015 年 4 月 09 日 15:00 至 2015 年 4 月 10 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江晶盛机电股份有限公司会议室，上虞通江西路
218号。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票
相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长邱敏秀女士。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 会议的出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次
股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股
份 267,058,075 股，占本公司总股本的 66.7562 %。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权的股份
数为 262,395,175 股，占公司总股本的 65.5906 %；通过网络投票的股东
及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 4,662,900 股，占公司总
股本的 1.1656 %。 委托独立董事投票的股东共 0 人，代表公司有表决权的
股份数为 0 股，占公司总股本的 0 %。
3、参加本次会议的中小投资者共计 1 人，代表公司有表决权的股份数
为 266,000 股，占公司总股本的 0.0665 %。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩（杭州）律师事务所律师参
加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《2014 年度董事会工作报告》的议案
《2014年度董事会工作报告》详细内容见《2014年度报告全文》第四节。
公司独立董事在股东大会上作了《2014年度独立董事述职报告》。
三位独立董事的述职报告详见刊登在2015年3月12日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
2、审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案
《2014年度监事会工作报告》刊登于2015年3月12日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
3、审议通过了关于《2014年度报告全文及摘要》的议案
《2014年度报告》全文及摘要刊登于2015年3月12日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
4、审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案；
公司《2014年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司2014年的财
务状况和经营成果等。
《2014年度财务决算报告》刊登于2015年3月12日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
5、审议通过了关于《2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案
同意公司以2014年12月31日公司总股本40,005万股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利4,000.50万元；同时进行资本公
积转增股本，以公司截至2014年末总股本40,005万股为基数向全体股东每10股转
增12股，共计转增48,006万股，转增后公司总股本将增加至88,011万股。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
6、审议通过了关于《修改<公司章程>部分条款》的议案
因公司拟实施 2014 年度利润分配方案，以资本公积转增股本，因此对公司
章程中注册资本等条款进行修改，具体修改内容见下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 40,005 第 六 条 公司注册资本为人民币
万元。 88,011 万元。
第十九条 公司股份总数现为 40,005 万 第十九条 公司股份总数现为 88,011
股，所有股份均为人民币普通股。 万股，所有股份均为人民币普通股。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
7、审议通过了关于《聘任公司2015年度审计机构》的议案
经公司第二届董事会审计委员会会前审议及同意，以及公司独立董事事前发
表了同意续聘会计师事务所的独立意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年。同时授权公司管理层根据2015
年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
8、审议通过了关于《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2015年3月12日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
9、审议通过了关于《补选公司第二届董事会独立董事》的议案
补选王秋潮先生为公司第二届董事会独立董事。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
10、审议通过了关于《补选公司第二届董事会董事》的议案
补选阮雪梅女士为公司第二届董事会董事。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
11、审议通过了关于《补选公司第二届监事会非职工监事》的议案
补选陶莹先生为公司第二届监事会非职工监事。
表决结果为：同意 267,058,075 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.0996 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12、 逐项审议通过了关于《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公
告刊登于2015年1月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12.01 激励计划的目的
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.02 限制性股票的来源、种类和数量
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.03 激励对象的确定依据和范围
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.04 激励对象获授权的限制性股票的分配情况
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.07 限制性股票的授予和解锁条件
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.08 限制性股票回购注销的原则
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.09 限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.10 公司授予权益、激励对象解锁的程序
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.11 公司与激励对象各自的权利与义务
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
12.12 激励计划的变更和终止
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
13、审议通过了《浙江晶盛机电股份有限公司股权激励计划实施考核管理办
法》
《浙江晶盛机电股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》刊登于2015
年1月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
表决结果为：同意 264,279,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股， 占出席会议有表决权股份总数的 0 %。该子议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 266,000 股，占出席会议股东有效表
决股份总数的 0.1007 ％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数
的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0 ％。
截至本次股东大会股权登记日（2015 年 4 月 3 日），股东朱亮持股 1,177,200
股，张俊持股 972,575 股，傅林坚持股 629,100 股，三人为本次股权激励的对象，
因此对议案 12、13、14 回避表决。
议案 5、6、12、13、14 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江晶盛机电股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2014年度股东大会法律意见。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 10 日
