证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-074
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“公司”) 第二届董
事会第十五次会议于2015年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年5月20
日以电子邮件和电话的方式送达，会议由董事会全体成员共计9名董事参加，会
议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由邱敏秀董事长主持。
经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用超募资金增资
控股子公司》的议案；
同意公司使用超募资金人民币 6,400 万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材
料有限公司。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《公司关于使用超募资金增资控股子公司的公告》及独立董事意见详见 2015
年 5 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次增资属于对控股子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，并且交易金额未达到股东大会
审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。
二、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于签署<杭州中为光
电技术股份有限公司股份转让协议>之补充协议》的议案；
2015 年 4 月 27 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更超募资金收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股权》的议案，公司拟使用
1.377 亿元超募资金收购杭州中为光电技术股份有限公司（以下简称：“中为光电”）
20 位股东合计持有的中为光电 51%的股份。公司已经与中为光电全体股东签署
了《杭州中为光电技术股份有限公司股份转让协议》（以下简称“原协议”）。
经公司与中为光电全体股东充分、友好协商，拟签署《<杭州中为光电技术
股份有限公司股份转让协议>之补充协议》，就原协议中中为光电部分股东股份转
让数量、金额等事项作出调整，补充协议涉及的调整事项是在公司收购中为光电
51%股权框架内的转让方转让股份数的相互增减调剂，公司收购中为光电 51%股
权的股份总数及所占比例、收购对象、所支付的资金来源、支付总金额均未发生
变化。
调整的具体情况如下：
1、关于部分股东股份转让数量、金额明细情况：
原协议 补充协议
序 转让方姓名或
号 名称 转让股份 转让 转让股份 转让
转让价款（元） 转让价款（元）
（股） 比例 （股） 比例
杭州点诚投资
1 18,148,351 24.20% 65,334,063.60 19,482,435 25.98% 70,136,766.00
管理有限公司
2 周 铭 1,354,590 1.81% 4,876,524.00 677,285 0.90% 2,438,226.00
3 李春生 697,781 0.93% 2,512,011.60 348,880 0.47% 1,255,968.00
4 胡 蓉 615,735 0.82% 2,216,646.00 307,857 0.41% 1,108,285.20
2、关于股份转让交割完成后，中为光电股份结构情况：
序 原协议签订后 补充协议调整后
转让方姓名或名称
号 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
1 浙江晶盛机电股份有限公司 38,250,000 51.00% 38,250,000 51.00%
2 张九六 18,074,204 24.10% 18,074,204 24.10%
3 杭州点诚投资管理有限公司 10,589,973 14.12% 9,255,889 12.34%
4 周 铭 1,354,590 1.81% 2,031,895 2.71%
5 李诗广 738,855 0.99% 738,855 0.99%
6 李春生 697,782 0.93% 1,046,683 1.40%
7 胡 蓉 615,735 0.82% 923,613 1.23%
8 赵红波 465,210 0.62% 465,210 0.62%
9 金光前 232,606 0.31% 232,606 0.31%
10 焦根祥 465,210 0.62% 465,210 0.62%
序 原协议签订后 补充协议调整后
转让方姓名或名称
号 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
11 董 梁 465,210 0.62% 465,210 0.62%
浙江浙科汇盈创业投资有限
12 1,378,125 1.84% 1,378,125 1.84%
公司
浙江华睿富华创业投资合伙
13 735,000 0.98% 735,000 0.98%
企业（有限合伙）
浙江浙科银江创业投资有限
14 937,500 1.2500% 937,500 1.2500%
公司
合计 75,000,000 100.00% 75,000,000 100.00%
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见 2015 年 5 月 28 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订公司章程并办
理工商变更登记》的议案；
根据公司 2014 年度股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就股权激励
计划限制性股票授予登记完成后,根据实际情况修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记。
目前，公司董事会已实施完成了限制性股票的授予工作，根据首次授予完成
登记后的实际情况，对《公司章程》作出相应修改,具体如下:
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
88,011 万元。 88,343.64 万元。
第十九条 公司股份总数现为 88,011 第十九条 公司股份总数现为
万股，所有股份均为人民币普通股。 88,343.64 万股，所有股份均为人民币普
通股。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 28 日
