证券代码：300316        证券简称：晶盛机电               编号：2015-075



                   浙江晶盛机电股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十二次会
议于2015年5月27日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2015年5月20
日以电子邮件和电话的方式送达，现场会议设在浙江晶盛机电股份有限公司会议
室，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议
的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席陶莹先生
主持，以书面表决方式通过如下决议：


    一、审议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司》的议案；

    同意公司使用超募资金人民币 6,400 万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材
料有限公司。

     《公司关于使用超募资金增资控股子公司的公告》详见 2015 年 5 月 28 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                                浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2015 年 5 月 28 日