证券代码：300316        证券简称：晶盛机电           编号：2015-112



             浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
       关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、
法规和规范性文件的规定,基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第
二届董事会第十八次会议审议相关事项，发表独立意见如下：


    一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票
的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公
司非公开发行股票资格和各项条件。我们一致同意公司符合非公开发行股票的条
件。


    二、关于公司非公开发行股票方案的独立意见


    经认真审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，我们认为本次非公开
发行股票方案公平、合理、切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发
行完成后有利于优化公司业务结构，增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目
标和股东的利益。我们一致同意公司非公开发行股票方案。


    三、关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的独立意见


    经认真审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》，我们认为
本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本
次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情
况。该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，且公司
此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司
和全体股东的利益。我们一致同意公司 2015 年度非公开发行股票的预案。


   四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见


    经认真审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》，我们认为本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能
力，有利于有效推进公司的战略发展规划，进一步提升公司的行业地位和抗风险
能力，扩大公司经营规模，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。我们
一致同意公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。


   五、关于非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见


    经认真审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》，我们认
为报告综合考虑了公司所处行业现状及发展趋势、公司的财务状况和资金需求等
情况，认为本次发行证券及其品种的选择是必要的，本次发行对象的选择范围、
数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式
可行，股票发行方案公平合理，符合公司长远发展目标和股东的利益。同时，本
次非公开发行对股东即期回报的摊薄影响不大，且公司为应对本次非公开发行摊
薄即期回报而采取的措施可行。我们一致同意公司本次非公开发行股票方案论证
分析报告。


    六、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见


    经审阅，我们认为董事会编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募
集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。我们一致同意董
事会编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。
    综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股
票相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保

障全体股东的利益。


    七、关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见


    公司为控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司、浙江晶瑞电子材料有限公
司、杭州中为光电技术股份有限公司向银行申请授信提供总额度不超过人民币
5,000 万元担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情
形；被担保对象均为公司控股子公司，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充
分了解和控制，财务风险可控；本次担保决策程序合法有效，符合《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规的规定，同意公司为控股子公司申请银行授信提供担保额度。




                                               浙江晶盛机电股份有限公司

                                          独立董事：袁桐 杨鹰彪 王秋潮

                                                        2015 年 8 月 1 日