证券代码：300316           证券简称：晶盛机电          编号：2016-075


                   浙江晶盛机电股份有限公司
         第二届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十七次
会议通知于2016年8月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2016年8月23
日以通讯表决方式召开。会议由邱敏秀董事长主持，会议应到董事9人，实到董
事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董
事审议，以通讯表决方式通过如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2016 年半年度报告及其
摘要》的议案；

    公司《2016 年半年度报告及其摘要》详见 2016 年 8 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2016 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的议案；

    公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8
月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于继续使用闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》；

    公司《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见 2016 年
8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
             浙江晶盛机电股份有限公司
                                董事会
                     2016 年 8 月 25 日