证券代码：300316             证券简称：晶盛机电          编号：2016-076



                   浙江晶盛机电股份有限公司
            第二届监事会第二十四次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次
会议通知于2016年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月23日以通讯表
决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决
议：

       一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2016 年半年度报告及其
摘要》的议案；

    监事会认真审阅了公司《2016 年半年度报告及其摘要》，公司编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2016 年半年度报告及其摘要》详见 2016 年 8 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2016 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的议案；

    经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2016 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司 2016 年半年度关于募集
资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券
交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、
行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大
投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8
月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于继续使用闲置自有
资金购买银行理财产品的议案》；

    监事会认为：公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使
用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    公司《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见 2016 年
8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                              浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2016 年 8 月 25 日