证券代码：300316             证券简称：晶盛机电           编号：2017-005



                    浙江晶盛机电股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知于2017年2月2日以电子邮件或电话方式发出，会议于2017年2月9日以通讯表
决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决
议：

       一、以2票同意，0票反对，1票回避，通过了《关于转让人才公寓给公司职
工监事的议案》；

       同意将公司位于绍兴市上虞江广路1111号“求是家园”4幢1902室的一套人
才公寓（房屋建筑面积80.90平方米，配套附房面积6.73平方米），以总价款人民
币482,840.20元（其中含代收代缴费用5,744.20元）转让给公司职工监事姚雅君
女士。
       姚雅君为公司职工监事，是本次交易的关联自然人，已对本议案回避表决。
本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次交易是按照地
方人才公寓管理办法及人才激励政策文件的规定执行，遵守了客观、公平的交易
原则，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
    公司《关于转让人才公寓给公司职工监事暨关联交易的公告》详见 2017 年
2 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       特此公告。
                                                  浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                    监事会

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    2017 年 2 月 10 日




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