证券代码：300316            证券简称：晶盛机电           编号：2017-061


                   浙江晶盛机电股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第七次会议通
知于2017年8月21日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2017年8月28日以通
讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，
以通讯表决方式通过如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2017 年半年度报告及其
摘要》；

    公司《2017 年半年度报告及其摘要》详见 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2017 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》；

    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8
月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——
政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）等相关文件的规定进行的合理变更,符
合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本
次会计政策变更。


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    公司《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于从浙江浙大联合创新
投资管理合伙企业（有限合伙）退伙的议案》；

    2014 年 8 月 22 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设
立合伙企业》的议案，公司以 200 万元参股设立浙江浙大联合创新投资管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“浙大联合创投”），公司为浙大联合创投的有限合伙
人，详见公司 2014 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司公告。鉴于进一步整合规划公司投资事宜，集中资源推动公司主营产业稳
步发展，同意公司以 245.3333 万元的价款从浙江浙大联合创新投资管理合伙企
业退伙。
    特此公告。


                                                 浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2017 年 8 月 29 日




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