证券代码：300316              证券简称：晶盛机电          编号：2017-063



                浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
          对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见


     我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
 《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
 市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公
 司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于
 独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见
 如下:

     一、关于2017年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见

     经核查，公司报告期内不存在为控股子公司以外的企业的担保，公司的对外
 担保均为下属控股子公司的担保，具体担保情况如下：
                                     实际担                              担保债
                           担保合同                     担保    是否履
担保方      担保对象                 保金额 担保类型                     务是否
                             签署日                     期限    行完毕
                                     （万元）                              逾期
         杭州中为光电技   2016 年 12         连带责任
                                       2,500          12 个月     否        否
浙江晶   术股份有限公司   月 07 日           保证
盛机电   浙江晶瑞电子材   2017 年 02         连带责任
                                         200          12 个月     否        否
股份有   料有限公司       月 15 日           保证
限公司   浙江晶瑞电子材   2017 年 02         连带责任
                                         300          12 个月     否        否
         料有限公司       月 15 日           保证

     报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司
 持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司对外
 担保均为对下属控股子公司的担保，风险可控，符合中国证监会《关于规范上市
 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市
 公司对外担保行为的通知》等规定，且已全部履行必要的审批程序，不存在损害
 公司及股东利益的情形。




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    二、关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

    报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不
存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在报告期内或以前期间
发生并延续到到报告期的违规关联方占用资金情况。

    三、关于2017年半年度关联交易的独立意见

    报告期内，公司将位于绍兴市上虞江广路 1111 号“求是家园”4 幢 1902 室，
建筑面积 80.90 平方米的房屋转让给公司监事姚雅君，我们独立董事进行了审慎
核查，认为本次房屋转让涉及的关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行
的，交易定价没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司
审议此项议案的决策程序合法有效。我们一致同意该事项。
    除此之外，报告期内公司未发生其他重大关联交易，公司有效地执行了保障
关联交易公允性和合规性的制度，不存在通过关联交易侵占公司利益、股东利益
或向关联方输送利益的情形。

    四、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定；公司对募集资金的管理遵循专户存
放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金存放和使
用违规及损害公司利益的情形。独立董事一致同意公司《2017年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。

   五、关于会计政策变更的独立意见

    公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策
进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。


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             浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事：杨德仁    杨鹰彪      王秋潮
                     2017 年 8 月 29 日




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