晶盛机电：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-10-16
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-096
浙江晶盛机电股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月15日（星期一）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 10 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2018 年 10 月 14 日下午 3:00 至 2018 年 10 月 15 日
下午 3:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼，公
司七楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
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二、会议的出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次
股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 47 人，代表股份数量 778,798,128
股，占公司有表决权股份总数的 60.66%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份数量 774,414,961 股，
占公司有表决权股份总数的 60.32%；通过网络投票的股东共 34 人，代表股份
数量 4,383,167 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。
3、参加本次会议的中小投资者共计 37 人，代表股份数量 52,974,686 股，
占公司有表决权股份总数的 4.13%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加
了会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）审议通过《关于签订重大合同暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 84,380,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对 22,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意52,952,186股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的99.96 %；反对22,500股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。
公司关联股东曹建伟先生，一致行动人邱敏秀女士及控股股东绍兴上虞晶盛
投资管理咨询有限公司合计持有的 694,395,208 股已对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
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国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 16 日
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