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公司公告

晶盛机电:第三届监事会第十九次会议决议公告2019-04-10  

						证券代码:300316                 证券简称:晶盛机电                  编号:2019-006



                    浙江晶盛机电股份有限公司
            第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十九次会议
通知于2019年3月20日以电子邮件等方式送达各位监事,会议于2019年4月8日以
现场与通讯相结合的方式,在浙江省杭州市余杭区创智一号2号楼公司会议室召
开,会议由监事会主席陶莹先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下决议:

    一、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2018年度监事会工作报告》;

    公司《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2018年度报告全文及其摘要》;

    监事会认为,董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2018 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 详 见 2019 年 4 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2018年度财务决算报告》;

    公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2018 年度
的财务状况和经营成果。报告具体内容详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2018年度利润分配预案》;

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司口径)2018 年
度实现净利润 511,823,615.83 元,提取法定盈余公积 51,182,361.58 元,加期初留
存未分配利润,减报告期内派发的 2017 年度现金股利后,2018 年期末可供分配
的利润为 1,170,930,442.94 元。
    同意公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,284,628,254 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税),共计派发现金股利
128,462,825.40 元,剩余未分配利润结转下一年度。
    本议案须经公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。

    五、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2018年度募集资金存放与使
用情况专项报告》;

    监事会认为,公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准
确、完整的反映了公司2018年关于募集资金存放、使用等事项,公司募集资金的
管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创
业板上市公司规范运作指引》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有
关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求,履行了法定程序,并及
时向广大投资者披露了详细的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2019 年 4 月 10
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    六、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《2018 年度内部控制自我评
价报告》;

    监事会认为,公司已经按照《公司法》、中国证监会以及深圳证券交易所有
关规定的要求,建立健全较为完善的内部控制制度,形成了比较系统的公司治理


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框架,完善了公司法人治理结构,建立了规范运行的内部控制环境。保证了公司
各项业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整,维护了
公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整,公司内部控制重点活动的执行
及监督充分有效。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

    七、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于 2019 年度日常关联
交易预计的议案》;

    监事会认为:公司2019年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所
需,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;
本次关联交易事项有利于公司发展,维护了公司及股东利益,同意公司2019年度
日常关联交易预计事项。
    公司《2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年4月10日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    八、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于为下属子公司申请银
行授信提供担保额度的议案》;

    监事会认为,被担保方作为公司的控股或全资子公司,经营情况正常,担保
风险可控;本次担保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金,
不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响,符合相关法律法规及规范性文件
的要求。同意为下属子公司申请银行授信提供担保额度的事项。
    公司《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的公告》详见 2019 年
4 月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    九、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于使用闲置自有资金购
买低风险理财产品的议案》;

    监事会认为,公司(含子公司)使用闲置自有资金不超过 3 亿元人民币(含)


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用于购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,
不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
    公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见 2019 年 4
月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    十、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于计提资产减值准备的
议案》;

    监事会认为,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等
规定。同意本次计提资产减值准备事项。
    《关于计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    十一、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于聘任 2019 年度审
计机构的议案》;

    鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的服务意识、职业操守和
履职能力,同意续聘该所为公司2019年度的审计机构,为公司提供财务审计服务,
聘期一年。提请股东大会授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格
水平,确定其年度审计费用。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十二、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》;

    经审核,公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票激励对象名单与
实际情况相符,同意对王巍、韦韬、锺一磊、周星、刘申、王保伍、钟妙、陈玉
莲、吴文泉、董炯杰、罗天旭、段绘新、谢一帆已获授但尚未解锁的限制性股票
138,890股按激励计划相关规定予以回购注销。
    公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》详


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见2019年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    特此公告。


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                                                                     监事会
                                                          2019 年 4 月 10 日




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