浙江晶盛机电股份有限公司
                      独立董事 2018 年度述职报告
                                      (杨鹰彪先生)


       作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年度，
本人遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关
法律、法规以及公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本
人积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重
大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益勤勉地开展工作。现将本人2018年度履行独立董事职责的情况汇报如
下：

       一、出席会议情况

                                                                       列席股
                              出席董事会情况                           东大会
                                                                         情况
                                                            是否连续
                                  通讯表
独立董事     应出席   现场出               委托出    缺席   两次未亲   列席次
                                  决方式
  姓名         次数   席次数               席次数    次数   自出席会     数
                                    出席
                                                                议
 王秋潮        12         2         10         0      0        否        4
    本人积极参加了公司的董事会、股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了
会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务。本人认为公司董
事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了
必要审批程序，合法有效。对2018年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提
出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

       二、发表独立意见的情况

    本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，在2018年对董事会提交的
下述重大事项发表了客观、公正的独立意见，同意实施：
序
     会议日期    会议名称                发表独立意见事项
号
                             1、关于《公司2018年限制性股票激励计划（草
     2018 年 3 第三届董事会
1                            案）》及其摘要；2、关于2018年限制性股票
     月1日      第十四次会议
                             激励计划设定指标的科学性和合理性
     2018 年 4 第三届董事会
2                            1、关于使用募集资金增资控股子公司事项
     月4日      第十五次会议
                             1、关于2017年度对外担保情况的专项说明和
                             独立意见；2、关于2017年度关联方资金占用
                             情况；3、关于2017年度关联交易事项；4、
                             关于2018年度日常关联交易预计事项；5、关
                             于2017年度利润分配预案；6、关于聘任公司
                             2018年度审计机构事项；7、关于2017年度内
     2018 年 4 第三届董事会
3                            部控制情况；8、关于2017年度募集资金存放
     月9日      第十六次会议
                             与使用情况；9、关于为控股子公司申请银行
                             授信提供担保额度事项；10、关于计提商誉
                             减值准备及长期股权投资减值准备事项；11、
                             关于核销坏账事项；12、关于回购注销部分
                             激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事
                             项
                             1、关于首次授予第三个解锁期、首次授予
     2018 年 5 第三届董事会
4                            （暂缓授予部分）第二个解锁期和预留授予
     月3日      第十八次会议
                             第二个解锁期可解锁事项
                             1、关于调整 2018 年度限制性股票激励计划
                             股票授予价格、激励对象及授予数量事项 ；
     2018 年 5 第三届董事会
5                            2、关于向激励对象授予限制性股票事项，3、
     月24日     第十九次会议
                             关于调整 2015 年度限制性股票激励计划股票
                             回购数量、回购价格事项
                             1、关于2018年半年度对外担保情况的专项说
                             明和独立意见；2、关于2018年半年度控股股
                第三届董事会
     2018 年 8               东及其他关联方资金占用事项；3、关于2018
6               第二十一次会
     月21日                  年半年度关联交易事项；4、关于2018年半年
                议
                             度募集资金存放与使用情况；5、关于会计政
                             策变更事项
                第三届董事会
     2018 年 9
7               第二十二次会 1、关于签订重大合同暨关联交易事项
     月27日
                议
     2018 年 10 第三届董事会
8                            1、关于会计政策变更事项
     月26日     第二十三会议
                第三届董事会 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
     2018 年 11
9               第二十四次会 资金事项；2、关于向激励对象授予预留限制
     月12日
                议           性股票事项
    三、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核
委员会。本人担任审计委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会委员。在2018年
主要履行以下职责：
    1、审计委员会
    本年度，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审
计委员会年报工作规程》等规定，审议了公司定期报告、募集资金使用情况报告、
关联交易、理财产品情况报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评
价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，
严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施
了有效的指导和监督；在年报审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解
掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保
质完成。
    2、薪酬与考核委员会
    本年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等规定，审议了高级管理人员薪酬方案；2015年度限制性股票激
励计划首次授予第三个解锁期、首次授予（暂缓授予部分）第二个解锁期和预留
授予第二个解锁期可解锁的议案；调整2015年度限制性股票激励计划股票回购数
量、回购价格的议案；关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案；关于制定《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案；调整2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量；关
于向激励对象授予限制性股票的议案等事项。
    本人积极参与了所任职委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执
行进行了监督，对公司重大事项履行了董事会专门委员会委员的职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018年，本人通过现场出席股东大会、董事会的机会，对公司进行现场考察
和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公司经营管理及未来
发展战略，与公司管理层进行了深入交流和探讨。与公司保持密切联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业
优势，对所有议案和有关材料以及募集资金的使用情况进行了认真审核，独立、
公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
    2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执
行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见
面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通， 督促年报工作
进展，确保审计报告全面反映公司真实情况。
    4、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。

    六、其他工作情况

    1、本年度，我们独立董事未单独提议召开董事会。
    2、本年度，我们独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司予以
专项审计。
    2018年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2019年，
本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规
定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股
东的合法权益。
    特此报告！


                                              浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事：杨鹰彪
   2019年4月10日