证券代码：300316                 证券简称：晶盛机电            编号：2019-026


                      浙江晶盛机电股份有限公司
             第三届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十七次会
议通知于2019年4月18日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年4月25
日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董
事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董
事审议，以通讯表决方式通过如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2019 年一季度报告》；

    公司《2019 年一季度报告》详见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》；

    公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权
益，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董
事会同意本次会计政策变更。
    公司《关于会计政策政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                      浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2019 年 4 月 26 日



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