证券代码：300316                 证券简称：晶盛机电            编号：2019-027


                      浙江晶盛机电股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告
     本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第二十次会议
通知于2019年4月18日以电子邮件等方式送达各位监事，会议于2019年4月25日以
通讯表决方式召开。会议由监事会主席陶莹先生主持，应到监事3人，实到监事3
人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过
如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2019 年一季度报告》；

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年一季度报告》详见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》；

    经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变
更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营
成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    特此公告。
                                                      浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2019 年 4 月 26 日


                                         1