证券代码：300316              证券简称：晶盛机电             编号：2019-034


                      浙江晶盛机电股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议通知于2019年6月3日以电子邮件或电话方式发出，会议于2019年6月10日以通
讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过
如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2018 年度限制
性股票激励计划股票回购价格的议案》；

    2019 年 6 月 6 日，公司实施了 2018 年度利润分配方案，即“以 2018 年 12
月 31 日公司总股本 1,284,628,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1
元人民币（含税）”。公司据此调整 2018 年度限制性股票激励计划股票回购价格，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权
激励计划》等法律、行政法规和规范性文件及公司激励计划的相关规定，同意对
公司 2018 年度限制性股票激励计划股票回购价格作出调整。
    公司《关于调整 2018 年度限制性股票激励计划股票回购价格的公告》详见
2019 年 6 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于 2015 年度限制性股
票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第三个解锁期和 2018 年度限制性股票激
励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》；




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    监事会对本次限制性股票解锁名单进行了核实，认为：除因自身原因离职后
不再具备激励条件需回购注销限制性股票的激励对象外，其他激励对象的解锁资
格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的解锁条件，同意为激励对象在
锁定期满后办理 2015 年度限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第三
个解锁期和 2018 年度限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁事宜。
    公司《2015 年度限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第三个解
锁期和 2018 年度限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公
告》详见 2019 年 6 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                  浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2019 年 6 月 11 日




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