珈伟新能:第三届董事会第四十六次会议决议公告2019-09-12
证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-076
珈伟新能源股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会
议于 2019 年 9 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知,
并于 2019 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议应出席的董事共 6 人,实际出席董事 6 人。本次董事会由董事长丁孔贤先生
主持,监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2019 年 9 月 27 日(星期五)召开 2019 年第四次临时股东
大会,审议 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事
会第二十八次会议的相关议案。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第四
次临时股东大会通知的公告》和 2019 年 8 月 16 日刊登于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告!
珈伟新能源股份有限公司
董事会
2019年9月11日