证券代码：300317              证券简称：珈伟新能            公告编号：2019-076



                        珈伟新能源股份有限公司

                   第三届董事会第四十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会
议于 2019 年 9 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，

并于 2019 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议应出席的董事共 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会由董事长丁孔贤先生
主持，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
     公司董事会定于 2019 年 9 月 27 日（星期五）召开 2019 年第四次临时股东
大会，审议 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事
会第二十八次会议的相关议案。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第四
次临时股东大会通知的公告》和 2019 年 8 月 16 日刊登于中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     三、备查文件
     1、第三届董事会第四十六次会议决议。
     特此公告！

                                                   珈伟新能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2019年9月11日