证券代码：300318                 证券简称：博晖创新          公告编号：临 2020-017




                   北京博晖创新生物技术股份有限公司
                   第六届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十

三次会议于 2020 年 3 月 17 日下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议的

通知已于 2020 年 3 月 6 日以邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应

到监事 3 名，实到监事 3 名，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《北京博晖创新生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，

会议由杜江虹女士主持。会议审议并通过了以下议案：


     一、审议通过了《关于公司控股子公司增资的议案》
     为解决公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下称“河北大安”）后续
发展的资金需求问题，公司拟为河北大安引入外部投资人并增加其注册资本至
114,591.43 万元，公司将放弃在本次增资中同等条件下对河北大安增资的优先认
购权。
     2020 年 2 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议和第六届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司增资的议案》。2020 年 2 月
17 日，河北大安分别与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司、北京
通盈投资集团有限公司、上海冠灏投资管理有限公司签署了相关《增资协议》。
     2020 年 3 月 13 日，北京卓信大华资产评估有限公司出具了《资产评估报告》
【卓信大华评报字（2020）第 1003 号】，根据评估机构对河北大安的评估结果并
结合河北大安前次增资的相关情况，各方确定了本次增资的增资价格。
     据此，公司对河北大安的增资价格及交易安排进一步明确如下：
     （一）河北大安本次拟新增注册资本 47,746.43 万元，在通盈集团按照其于
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2019 年 8 月 5 日与公司签署的《河北大安制药有限公司与北京通盈投资集团有
限公司之增资协议》履行完毕相应增资义务（以下称“前次增资”）及本次增资
完成后，河北大安注册资本将增加至 114,591.43 万元。
     （二）公司拟为河北大安引入的战略投资者包括拉萨经济技术开发区盛泰信
息科技发展有限公司、北京通盈投资集团有限公司、上海冠灏投资管理有限公司。
     1、投资者认购本次增资的情况：
                                                        认购的本次增资       认购款
                   股东姓名/名称
                                                          （万元）         （万元）
 拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司                   35,714.29    112,199.87
 北京通盈投资集团有限公司                                     11,077.21      34,800.13
 上海冠灏投资管理有限公司                                        954.93        3,000.00


     2、前次增资及本次增资后河北大安的股权结构：
     前次增资及本次增资完成后，河北大安的股权结构将变更为：
              股东姓名/名称                        出资额（万元）    股权比例（%）
北京博晖创新生物技术股份有限公司                           46,000.00          40.14
拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司                 35,714.29          31.17
北京通盈投资集团有限公司                                   27,922.21          24.37
上海冠灏投资管理有限公司                                      954.93           0.83
翟晓枫                                                      2,458.26           2.15
杜江涛                                                        826.74           0.72
深圳前海煌基资本管理有限公司                                  715.00           0.62
合计                                                     114,591.43          100.00


     （三）公司本次拟为河北大安引入的投资者包括公司控股股东、实际控制人
控制的企业拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司，公司副董事长、河
北大安董事长兼总经理翟晓枫先生系拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有
限公司母公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司的董事，故本次交易涉及公
司关联交易。
     （四）河北大安本次增资后，公司将继续保持在河北大安委派超过董事会半
数以上的董事，公司将不会失去对河北大安的控制权。
     （五）同意河北大安分别与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公
司、北京通盈投资集团有限公司和上海冠灏投资管理有限公司签署《增资协议》
及其补充协议。
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     本次河北大安增资系基于河北大安业务对资金的实际需求安排的，投资者的
引入可以为河北大安提供经营所需资金，帮助其提高市场竞争力和后续发展动
力，有利于公司整体经营业绩的提升。



     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                                          北京博晖创新生物技术股份有限公司

                                                       监   事   会

                                                    2020 年 3 月 18 日