证券代码：300319         证券简称：麦捷科技          公告编号：2018-072

                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十五次会议通知于 2018 年 9 月 5 日发出（全部经电话确认），会议于 2018
年 9 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司拟在中国银
行深圳新安支行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在华夏银行深圳龙华支
行的 1 亿元募集资金转存至新设的募集资金专户。具体内容详见公司披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于新设募集资金专项账户的
公告》。

    二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司拟于2018年9月26日召开2018年第一次临时股东大会，相关事项的具体
安排详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告




           深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                   二〇一八年九月十日