江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告


证券代码：300320                证券简称：海达股份                  公告编号：2019-039



                           江阴海达橡塑股份有限公司
                      第四届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日9时在公司
四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知于
2019年9月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。



       二、会议审议情况

       （一）审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

       表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

       《江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。

       公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。



       三、备查文件

       《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

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             江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告


特此公告。



                                                        江阴海达橡塑股份有限公司
                                                                        董事会
                                                           二〇一九年九月二十五日




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