证券代码：300321           证券简称：同大股份        公告编号：2019-021



                   山东同大海岛新材料股份有限公司

                       2018 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东；
    2、本次会议无否决或修改议案的情况；
    3、本次会议没有新提案提交表决；
    4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    一、会议召开和出席情况
    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会
的通知于 2019 年 4 月 17 日公告，本次会议于 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午
14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）召开，会议采用现场表
决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主
持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 51,632,044 股，占上市公司总股
份的 58.1442％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,600,044 股，占
上市公司总股份的 58.1082％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 32,000 股，
占上市公司总股份的 0.0360％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 32,000 股，占上市公司总股份
的 0.0360％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 32,000 股，占上市公司总
股份的 0.0360％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席、列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议
案：
议案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 51,632,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
议案 2.00 《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9380％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0620％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    该议案获表决通过。
议案 3.00 《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 51,632,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
议案 4.00 《2018 年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 51,632,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
议案 5.00 《关于续聘 2019 年审计机构及确认 2018 年度审计费用的议案》
总表决情况：
    同意 51,632,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
议案 6.00 《2018 年度利润分配的预案》
总表决情况：
    同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9380％；反对 32,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 32,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
议案 7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 51,632,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
议案 8.00 《关于公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 51,632,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
议案 9.00 《关于开展金融衍生品交易的议案》
总表决情况：
    同意 51,632,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
议案 10.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
    同意 51,632,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 32,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
    律师姓名：房立棠     周善良
    法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
                                   山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                2019 年 5 月 10 日