证券代码：300321         证券简称：同大股份        公告编号：2019-047

                   山东同大海岛新材料股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

一次会议于 2019 年 10 月 22 日上午 9 点在公司二楼会议室召开。本次董事会采
用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2019 年 10
月 15 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

    经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
    审议通过《2019 年第三季度报告》
    2019 年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相
关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

                                         山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 10 月 22 日