证券代码：300321          证券简称：同大股份        公告编号：2019-048

                   山东同大海岛新材料股份有限公司

                第四届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2019 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开。本次监事会
会议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于

2019 年 10 月 15 日以书面等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
    审议通过《2019 年第三季度报告》

    与会监事一致认为：公司编制和审核《2019 年第三季度报告》的程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。
                                         山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2019 年 10 月 22 日