证券代码：300321          证券简称：同大股份        公告编号：2020-006

                   山东同大海岛新材料股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于 2020 年 1 月 17 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开。本次监事会会
议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于

2020 年 1 月 9 日以书面等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
    审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手

续的议案》
    具体修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。
    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

                                         山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 1 月 17 日