硕贝德：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告2019-07-16
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-071
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》
的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过，决定于2019年7月18日（星期四）
下午2:30召开2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司2019年7月2日第三届董事会第三十
七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2019年7月18日（星期四）下午2：30
（2）网络投票时间：2019年7月17日-2019年7月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7
月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年7月17日15:00至2019年7月18日15:00期间的任意时
间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他
人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
1
投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年7月15日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2019年7月15日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
3、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》：
3.01、本次发行证券的种类；
3.02、发行规模；
3.03、债券期限；
3.04、票面金额和发行价格；
3.05、债券利率；
3.06、付息的期限和方式；
3.07、转股期限；
3.08、转股数量确定方式；
3.09、转股价格的确定及其调整；
3.10、转股价格向下修正条款；
3.11、赎回条款；
3.12、回售条款；
2
3.13、转股年度有关股利的归属；
3.14、发行方式及发行对象；
3.15、向原A股股东配售的安排；
3.16、可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议；
3.17、本次募集资金用途；
3.18、担保事项；
3.19、决议有效期；
3.20、募集资金管理及存放。
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议
案》；
5、审议《关于公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取的填补措施的议案》；
7、审议《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
8、审议《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情
况报告的说明的议案》；
9、审议《可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案》。
特别说明：以上议案经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，相关内
容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 √
议案》；
3
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 √
案》；
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案 √
的议案》：
3.01 本次发行证券的种类； √
3.02 发行规模； √
3.03 债券期限； √
3.04 票面金额和发行价格； √
3.05 债券利率； √
3.06 付息的期限和方式； √
3.07 转股期限； √
3.08 转股数量确定方式； √
3.09 转股价格的确定及其调整； √
3.10 转股价格向下修正条款； √
3.11 赎回条款； √
3.12 回售条款； √
3.13 转股年度有关股利的归属； √
3.14 发行方式及发行对象； √
3.15 向原A股股东配售的安排； √
3.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持 √
有人会议；
3.17 本次募集资金用途； √
3.18 担保事项； √
3.19 决议有效期； √
3.20 募集资金管理及存放。 √
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可 √
行性分析报告的议案》；
5.00 《关于公开发行可转换公司债券论证分析报告的 √
议案》；
4
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对 √
公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施
的议案》；
7.00 《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人 √
员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采
取填补措施的承诺的议案》；
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前 √
次募集资金使用情况报告的说明的议案》；
9.00 《可转换公司债券持有人会议规则的议案》； √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 √
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年7月17日（星期三）上午9:00至下午17:00；采取信函
或传真方式登记的须在2019年7月17日（星期三）下午17:00之前送达或传真到公
司。
2、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理
登记手续。
（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记
手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、
委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、
传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理
登记手续，不接受电话登记。
3、登记地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号董事会秘书办
公室。
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4、会议联系方式
联系人：唐海军
联系电话：0752-2836716
传 真：0752-2836145
邮 编：516255
邮 箱：speed@speed-hz.com
通讯地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02 号
5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
详见附件一。
六、备查文件
1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2019年7月16日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：365322，投票简称：硕贝投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 √
议案》；
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 √
案》；
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方 √
案的议案》：
3.01 本次发行证券的种类； √
3.02 发行规模； √
3.03 债券期限； √
3.04 票面金额和发行价格； √
3.05 债券利率； √
3.06 付息的期限和方式； √
3.07 转股期限； √
3.08 转股数量确定方式； √
3.09 转股价格的确定及其调整； √
3.10 转股价格向下修正条款； √
7
3.11 赎回条款； √
3.12 回售条款； √
3.13 转股年度有关股利的归属； √
3.14 发行方式及发行对象； √
3.15 向原A股股东配售的安排； √
3.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持 √
有人会议；
3.17 本次募集资金用途； √
3.18 担保事项； √
3.19 决议有效期； √
3.20 募集资金管理及存放。 √
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可 √
行性分析报告的议案》；
5.00 《关于公开发行可转换公司债券论证分析报告的 √
议案》；
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对 √
公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施
的议案》；
7.00 《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理 √
人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的议案》；
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前 √
次募集资金使用情况报告的说明的议案》；
9.00 《可转换公司债券持有人会议规则的议案》； √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 √
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
8
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月17日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2019年第
二次临时股东大会。投票指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司 √
债券条件的议案》；
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券 √
预案的议案》；
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债 √
券发行方案的议案》：
3.01 本次发行证券的种类； √
3.02 发行规模； √
3.03 债券期限； √
3.04 票面金额和发行价格； √
3.05 债券利率； √
3.06 付息的期限和方式； √
3.07 转股期限； √
3.08 转股数量确定方式； √
3.09 转股价格的确定及其调整； √
3.10 转股价格向下修正条款； √
10
3.11 赎回条款； √
3.12 回售条款； √
3.13 转股年度有关股利的归属； √
3.14 发行方式及发行对象； √
3.15 向原A股股东配售的安排； √
3.16 可转换公司债券持有人及可转换 √
公司债券持有人会议；
3.17 本次募集资金用途； √
3.18 担保事项； √
3.19 决议有效期； √
3.20 募集资金管理及存放。 √
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集 √
资金运用可行性分析报告的议案》；
5.00 《关于公开发行可转换公司债券论证 √
分析报告的议案》；
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄 √
即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取的填补措施的议案》；
7.00 《控股股东、实际控制人及全体董事、 √
高级管理人员关于公开发行可转换公
司债券摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的议案》；
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券 √
无需编制前次募集资金使用情况报告
的说明的议案》；
9.00 《可转换公司债券持有人会议规则的 √
议案》；
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权 √
办理本次公开发行可转换公司债券具
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体事宜的议案》。
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”
号，作出投票指示。
2、委托人对上述审议事项必须有明确的投同意、反对或弃权票的指示。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数： 股
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
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附件三：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
身份证号码/
股东名称
营业执照注册登记号
股东帐户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真
是否本人参会 备注
附注：
1、请用正楷字填上股东名称（须与股东名册上所载相同）。
2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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