证券代码：300323             证券简称：华灿光电           公告编号：2017-182



                         华灿光电股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2017 年 12 月 14
日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2017
年 12 月 17 日 15 时以电话方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于签订发行股份购买资产<业绩补偿协议之补充协议（三）>
的议案》

    与会监事经审核，同意公司与和谐芯光、New Sure签订《业绩补偿协议之补充协
议（三）》，就本次重组交易对方业绩承诺的期间、承诺的净利润进行调整。

    相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于签订发行股份购买资产<业绩补偿协议之补充协议（三）>
不构成重大调整的议案》

    依据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答
修订汇编》的规定，就本次重组交易对方业绩承诺的期间、承诺的净利润进行调整不构
成重组方案的重大调整。因此，公司对本次重组交易对方业绩承诺的期间、承诺的净利
润调整不构成对原方案的重大调整。

    相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯

                                       1
网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件
   1、第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。

                                               华灿光电股份有限公司监事会

                                                     2017年12月18日




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