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公司公告

华灿光电:第三届董事会第十八次会议决议公告2018-05-21  

						 证券代码:300323             证券简称:华灿光电         公告编号:2018-069



                         华灿光电股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    1. 华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”或“华灿光电”)第三届董事会第
十八次会议通知于 2018 年 05 月 18 日以会议、电话、邮件方式向各位董事送达。
    2. 本次董事会于 2018 年 05 月 21 日 17:00 以现场议方式召开,会议由董事长俞
信华先生主持。

    3. 本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬,副
总裁王江波、王力明列席了本次会议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。



    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》

    为公司董事会于近日收到公司财务总监蒋瑞翔先生提交的书面辞职报告,蒋瑞翔先
生因个人原因,申请辞去公司财务总监的职务,辞任后不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等相关规定,蒋瑞翔先生辞去公司财务总监职务的申请自送达公司董事会之日起生效。
    同意聘任姬小燕女士为公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对聘任高级管理人员、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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   相关具体事项及独立董事意见请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露

网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    三、 备查文件

    1、 第三届董事会第十八次会议决议;

    2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               华灿光电股份有限公司董事会

                                                 二零一八年五月二十一日




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