证券代码：300323              证券简称：华灿光电            公告编号：2019-103



                         华灿光电股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2019 年 09 月 07
日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十次会议的通知，会议于
2019 年 09 月 10 日 14:00 时以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正
常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等
公司制度的要求。同意公司将不超过10,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

    相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     七、备查文件
    1、第三届监事会第二十次会议决议。


     特此公告。

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    华灿光电股份有限公司监事会

               2019年09月10日




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