证券代码：300323                证券简称：华灿光电              公告编号：2019-130



                           华灿光电股份有限公司
                第三届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2019 年 10 月 18
日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知，会议于
2019 年 10 月 28 日 17 时以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以
下议案：



     一、 审议通过《关于审议2019年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2019 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2019 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露（巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。《关于 2019 年第三季度报告披露的提示
性公告》将同时刊登于 2019 年 10 月 30 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、备查文件

    1、第三届监事会第二十二次会议决议。




                                          1
特此公告。

                 华灿光电股份有限公司监事会

                       2019年10月29日




             2