证券代码：300324      证券简称：旋极信息   公告编号：2014-025


                   北京旋极信息技术股份有限公司

              第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于2014年4月22日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，独立董事储珺女士、董事金春保先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已
于2014年4月16日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。

    本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

    1、审议通过关于公司《2014年一季度报告全文》的议案

    经审议，董事会认为：公司《2014年一季度报告全文》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2014年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    公司《2014年一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站的公告， 2014年一季度报告披露提示性公告》内容将于2014
年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

     2、审议通过关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信事项的议
案

     为更好地提高资金使用效率、积极拓展各种金融工具，同意公司向中国民生
银行股份有限公司申请期限为 2 年的综合授信柒仟万元。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

     三、备查文件

     《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

                                    北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                       2014 年 4 月 23 日