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公司公告

旋极信息:第二届董事会第三十一次会议决议公告2014-07-24  

						     证券代码:300324        证券简称:旋极信息    公告编号:2014-058


                 北京旋极信息技术股份有限公司

            第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一
次会议于2014年7月24日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,
董事刘明先生、金春保先生,独立董事马海涛先生、熊焰先生、储珺女士以通讯
表决方式参加会议。会议通知已于2014年7月18日以电子邮件、电话方式送达全
体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持,会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过关于使用自有资金投资南京中航特种装备有限公司的议案

    同意公司使用自有资金 7,982.45 万元投资南京中航特种装备有限公司(以下
简称“中航特装”),本次投资将整合双方优势资源,有利于公司将自身技术运用
到新型行业领域,培育新的利润增长点。

    本次对外投资具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金投资南京中航
特种装备有限公司的公告》。

    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票1票。董事金春保先生认为中航
特装核心竞争力不高,但公司估值较高;且本次投资金额过大,公司对于中航特
装控制力不强。本次投资风险偏高,难以做出明确判断。


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三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

                               北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                 2014 年 7 月 24 日




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