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公司公告

旋极信息:关于召开2014年第五次临时股东大会的通知2014-08-23  

						       证券代码:300324    证券简称:旋极信息       公告编号:2014-074


                   北京旋极信息技术股份有限公司
           关于召开2014年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经北京旋极
信息技术股份有限公司(以下简称“旋极信息”或“公司”)第二届董事会第
三十三次会议审议通过,决定于2014年9月12日(星期五)召开公司2014年第
五次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

    1.股东大会届次:2014 年第五次临时股东大会

    2.股东大会召集人:公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及
《公司章程》的规定。

    4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

    5.会议时间:
     (1)现场会议召开的时间:2014 年 9 月 12 日(星期五)下午 14:30-15:
30

     (2)网络投票时间:2014 年 9 月 11 日—2014 年 9 月 12 日

     其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 9 月 12
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2014 年 9 月 11 日 15:00 至 2014 年 9 月 12 日 15:00 期间的任何时
间。

     6.股权登记日:2014 年 9 月 5 日

     7.出席对象:

     (1)截止 2014 年 9 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不必是公
司股东;

     (2)公司董事、监事和高级管理人员。

     (3)公司聘请的律师、中介机构代表。

     8.会议地点:北京旋极信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

     1.本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通
过;

     2.本次会议拟审议的议案如下:

     关于使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案

     议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告及文件。

三、会议登记方法
    1.登记时间:2014 年 9 月 10 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:0
0)。

    2.登记地点:北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼旋极信息会议室

    3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。

    全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参
会股东登记表》(附件一),以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《参会股东登记表》(见附件一),连同本人身份证、股东账户卡复
印件在2014年9月10日17:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

    董事会办公室送达地址详情如下:

    收件人:北京旋极信息技术股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股
东大会”字样);

    通讯地址:北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼;

    邮政编码:100094;

    联系电话:010-82885950;

    传真号码:010-82885950。
   4.注意事项

   (1)现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。

   (2)网络投票具体操作详见附件三《网络投票的操作流程》。

四、其他事项:

   1.股东大会联系方式

   联系电话:010-82885950;

   联系传真:010-82885950;

   联系人:黄海涛、王丹

   2.临时提案请于会议召开十天前提交。

   3.会议相关材料备置于会议现场。

   4.本次会议预计为期半天,与会股东的所有费用自理。

五、备查文件

   《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

                                 北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                       2014 年 8 月 22 日
  附件一:

                 北京旋极信息技术股份有限公司
          2014年第五次临时股东大会参会股东登记表


                                身份证号码/营
股东姓名或名称
                                 业执照号码
  股东账号                      持股数量(股)
  联系电话                          邮箱

是否本人参会                      邮政编码
  联系地址
附件二:

                    北京旋极信息技术股份有限公司
                                   授权委托书
      兹委托                先生/女士(身份证号码:                        )代表本人
出席北京旋极信息技术股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并以本人名义
依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托
人可代为行使表决权。

 序号                      议 案 名 称                            表决意见

         关于使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动资
  1                                                         同意 □ 反对□ 弃权 □
                           金的议案

  (说明:委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准,

每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或

不填的视同弃权统计。若无明确指示,代理人可自行投票。)




委托股东姓名或公章:                     身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:                         委托人股票账号:

受托人签名:                             受托人身份证号码:

委托日期:     年     月      日




附注:

1. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章;

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三:


                            网络投票的操作流程

       在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统投票或互联网投票,投票程序如下:

       一、采用交易系统投票的程序:
       (一)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年9月12日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
       (二)股东投票代码:365324;投票简称:旋极投票。
       在投票当日,“旋极投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
       (三)股东投票的具体程序:
       1、买卖方向为买入投票;
       2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以 100.00 元代表本
次股东大会所有议案,以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表
第2个需要表决的议案事项,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
 序号                            表决议案                     对应的申报价格(元)
               关于使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动                 1.00
   1
                               资金的议案
总议案                           全部议案                               100.00
3、在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表
弃权;
4、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
5、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
6、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

       二、采用互联网投票的程序:
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月11日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为 2014年9月12日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
    (1)申请服务密码的流程:请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服
务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活核验码。
    (2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激
活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可
使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可以使用;
如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期
有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系
统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
    (3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“旋极信
息2014年第五次临时股东大会投票”;
    (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户”
和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
    (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;
    (4)确认并发送投票结果。

       三、网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。