证券代码：300324     证券简称：旋极信息      公告编号：2014-075


                 北京旋极信息技术股份有限公司

              2014 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会无否决议案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

    3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开的基本情况

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月8
日第二届董事会第三十二次会议决议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大
会的议案》，决定于2014年8月26日（星期二）召开公司2014年第四次临时股东大
会，并于2014年8月11日在指定媒体发出《关于召开2014年第四次临时股东大会
的通知公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场
会议于2014年8月26日下午14：30在北京学府宾馆会议室召开；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月26日上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00期间的任意时间。

    公司2014年第四次临时股东大会出席本次股东大会的股东及股东代表共计8
名，代表有表决权的股份数为 125,274,204股，占公司有表决权总股份数的
54.6996%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计8名，代表有表决权的股
份数为125,274,204股，占公司有表决权总股份数的54.6996%；参加网络投票的股
东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份数的0%。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分
董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会
的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     二、会议的出席情况

    1．会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议及委托代理人的股东及股东代表共计8名，代表
有表决权的股份数为125,274,204股，占公司有表决权总股份数的54.6996%。

    参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决
权股份数的0%。

    2．会议列席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派
律师对本次股东大会进行见证。

     三、议案审议表决情况

    大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：

    审议通过了关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案

    表决结果：

    同意 125,274,204 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。

    其中，现场投票同意 125,274,204 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意
0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 29,853,212 股，反对 0 股，弃
权 0 股。

     四、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所曹积源律师、黄靓律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

     五、备查文件

    1．《北京旋极信息技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》

    2．《北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一四年第
四次临时股东大会之法律意见书》




                                          北京旋极信息技术股份有限公司

                                                       2014 年 8 月 26 日