证券代码：300324        证券简称：旋极信息    公告编号：2014-077


                 北京旋极信息技术股份有限公司

            第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四
次会议于2014年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
董事长陈江涛先生，董事金春保先生，独立董事马海涛先生、熊焰先生、储珺女
士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2014年8月23日以电子邮件、电话方
式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过关于控股子公司北京旋极百旺科技有限公司投资组建税控业
务公司的议案

    董事会同意公司控股子公司北京旋极百旺科技有限公司使用自有资金 4,000
万元与河南百望九赋电子科技有限公司、自然人陆振华先生共同出资设立百望金
赋科技有限公司。本次投资将整合双方优势资源，把握营改增不断深化扩容的机
遇，为公司创造更多的利润增长点。

    本次对外投资具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司北京旋极百旺科
技有限公司对外投资公告》。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。


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三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

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                                                 2014 年 8 月 28 日




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