证券代码：300324          证券简称：旋极信息         公告编号：2014-090


                    北京旋极信息技术股份有限公司

            关亍监事会换届选举并征集监事候选人的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于 2014 年
11 月 17 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司
法》、《北京旋极信息技术股份有限公司章程》、《北京旋极信息技术股份有限
公司股东大会议事规则》、《北京旋极信息技术股份有限公司监事会议事规则》
的相关规定，现将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程
序、监事候选人任职资格等事项公告如下：


       一、第三届监事会的组成

    本公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于
监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。


       二、选举方式

    除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次监事会换届选
举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。


       三、监事候选人的推荐

    1、非职工代表监事候选人的推荐

    公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 5%以上股份的股
东有权向第二届监事会书面推荐由非职工代表担任的第三届监事会监事候选人。
    2、职工代表担任的监事的产生职工代表担任的监事由公司工会提名，职工
代表大会民主选举产生。


       四、本次换届选举的程序

    1、推荐人应在本公告发布之日起 5 天内(即 2014 年 10 月 29 日前)按本公告
约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时在公司以及人
才市场等广泛搜寻监事人选；

    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查，
对于符合资格的监事人选，将提交公司股东大会审议；

    3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名, 并
承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。


       五、监事任职资格

    根据《公司法》、《北京旋极信息技术股份有限公司章程》、《北京旋极信
息技术股份有限公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定，公司监事候选人
应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
    7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。


    六、推荐人应提供的相关文件

     (一)推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐书(原件，格式见附件)；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立监事候选人还
需提供独立监事培训证书复印件(原件备查)；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    (二)若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件(原件备查)；

    2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查)；

    3、股票账户卡复印件(原件备查)。

     (三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在 2014 年 10 月 29 日 18:00 前将相关文件送达或邮寄至(以

收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。


    七、联系方式

    1、联系人：黄海涛、王丹

    2、联系电话：010-82885950

    3、联系传真：010-82885950

    4、通信地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼
5、邮编：100094

特此公告。

                  北京旋极信息技术股份有限公司监事会


                                2014 年 10 月 24 日
附件:


           北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐表

                                             推荐人联系电
推荐人
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推荐的候选人信息


姓名                         年龄                           性别


国籍                         电话                           电子邮箱


任职资格(是/否符合本公告规定的条件)




简历(包括学历、教育背景、职称、详细工作经历、


兼职 情况等)




其它说明



(注:是指与上市公司或其控股股东及实际控制人


是否存在关联关系; 是否持有上市公司股份、数


量;是否受过 中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易 所的惩戒。)




推荐人: (盖章/签名)   年   月   日