证券代码：300324     证券简称：旋极信息      公告编号：2014-114


                 北京旋极信息技术股份有限公司
            第二届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八
次会议于2014年12月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，公司董事金春保先生，独立董事马海涛先生、熊焰先生、储珺女士以通讯表
决方式参加会议。会议通知已于2014年12月14日以电子邮件、电话方式送达全体
董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过关于向控股股东陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有
限公司40%股权暨关联交易的议案

    基于公司战略及未来规划，亦为了保证公司资产的安全和保值，回避经营风
险，优化资产质量，董事会同意以371.20万元（原出资额+同期贷款利息）向公
司控股股东、实际控制人陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司
40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次股权转让构成关
联交易，尚需提交股东大会审议，届时关联股东陈江涛先生将对本议案回避表决。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
向控股股东陈江涛先生转让所持参股公司北京旋极泰科新技术有限公司股权暨
关联交易的公告》。

    公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见，公司保荐机构对本议
案出具了相应的核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
的公告。

    董事长陈江涛作为关联方，回避表决。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

                                   北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                     2014 年 12 月 19 日