证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-017
北京旋极信息技术股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月9
日第二届董事会第三十九次会议决议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大
会的议案》，并于2015年1月9日在指定媒体发出《关于召开2015年第一次临时股
东大会的通知公告》，决定于2015年1月27日（星期二）召开公司2015年第一次临
时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会
议于2015年1月27日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日下
午15：00至2015年1月27日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召
集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及委托代理人的股东及股东代表共计8名，代表
有表决权的股份数为120,848,331股，占公司有表决权总股份数的51.1592%。
参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决
权股份数的0%。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派
律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取累计投票制并通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以
下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过了关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1 选举陈江涛先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：
同意 120,848,331 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。其中，现场投票同意 120,848,331 股；网络投票同意 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 25,427,339 股。
1.2 选举刘明先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：
同意 120,848,331 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。其中，现场投票同意 120,848,331 股；网络投票同意 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 25,427,339 股。
1.3 选举蔡厚富先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：
同意 120,848,331 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。其中，现场投票同意 120,848,331 股；网络投票同意 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 25,427,339 股。
1.4 选举孙陶然先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：
同意 120,848,331 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。其中，现场投票同意 120,848,331 股；网络投票同意 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 25,427,339 股。
2．审议通过了关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.1 选举熊焰先生为第三届董事会独立董事
表决结果：
同意 120,848,331 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。其中，现场投票同意 120,848,331 股；网络投票同意 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 25,427,339 股。
2.2 选举李绍滨先生为第三届董事会独立董事
表决结果：
同意 120,848,331 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。其中，现场投票同意 120,848,331 股；网络投票同意 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 25,427,339 股。
2.3 选举李景辉女士为第三届董事会独立董事
表决结果：
同意 120,848,331 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。其中，现场投票同意 120,848,331 股；网络投票同意 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 25,427,339 股。
3. 审议通过了关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案
3.1 选举李居庸先生为第三届监事会监事
表决结果：
同意 120,848,331 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。其中，现场投票同意 120,848,331 股；网络投票同意 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 25,427,339 股。
3.2 选举王益民先生为第三届监事会监事
表决结果：
同意 120,848,331 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0％。其中，现场投票同意 120,848,331 股；网络投票同意 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 25,427,339 股。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所曹积源律师、李祎律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
2．《北京市大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一五年
第一次临时股东大会之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司
2015 年 1 月 27 日
