证券代码：300324        证券简称：旋极信息     公告编号：2015-020


                 北京旋极信息技术股份有限公司
                 关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日召开
第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根
据会议决议，董事会决定聘任陈江涛先生担任公司总经理，聘任刘明先生、蔡厚
富先生担任公司副总经理，聘任黄海涛女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘
任李学林先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。

    相关人员简历详见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《北京旋极信息技术股份
有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    公司原副总经理盖峰先生因个人身体原因，无法正常履职，向公司董事会提
出辞呈。吴匀先生因个人原因，向公司董事会提交辞职申请。公司董事会经审慎
研究后，批准上述二人的辞职要求，盖峰先生、吴匀先生离任后将不再公司担任
任何职务。盖峰先生、吴匀先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要
贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！截止本公告日，盖峰先生
持有公司股份4,808,868股，吴匀先生持有公司股份1,400,000股。

    特此公告！

                                       北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                         2015 年 1 月 27 日
附：相关人员简历

    1、陈江涛，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，
高级工程师。1983 年毕业于南昌大学电子技术专业，并获得学士学位，随后在
哈尔滨工业大学通信与电子系统专业攻读硕士学位，1989 年毕业。1997 年创建
北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长兼总经理。

    截止本公告日，陈江涛先生持有公司股份 95,420,992 股，为公司控股股东和
实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    2、刘明，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。
1989 年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997 年至
今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

    截止本公告日，刘明先生持有公司股份 6,016,272 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    3、蔡厚富，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993
年-1996 年，就读于北京明园大学计算机系；1997 年至今，就职于北京旋极信息
技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

    截止本公告日，蔡厚富先生持有公司股份 3,617,892 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    4、黄海涛，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，
会计师。1999 年毕业于中央财经大学。2002 年 3 月至今，任职于北京旋极信息
技术股份有限公司，历任财务部副经理、经理、财务总监。现任公司副总经理兼
董事会秘书。
    截止本公告日，黄海涛女士持有公司股份 545,000 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    5、李学林，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，注册会计师。李学林先生 2002 年毕业于北方交通大学，获硕士学位。2002
年 5 月-2008 年 7 月，任联想集团财务部高级财务主管；2008 年 7 月-2011 年 4
月，任北京北大千方科技有限公司财务总监；2011 年 4 月-2013 年 3 月，任北京
奥美达科技有限公司财务总监；2013 年 3 月至今，任职于北京旋极信息技术股
份有限公司，历任财务部高级财务经理。现任公司财务总监。

    截止本公告日，李学林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。