证券代码：300324     证券简称：旋极信息      公告编号：2015-019


                    北京旋极信息技术股份有限公司
                  第三届监事会第一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于2015年1月27日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司
监事李居庸先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已提前送达全体监事，与会
的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

       本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了
本次会议。会议由王益民先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

    审议通过关于选举公司第三届监事会主席的议案

       公司2015年1月27日召开的2015年第一次临时股东大会上选举李居庸先生、
王益民先生为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事孙
宝国先生共同组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》 、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为
确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举李居庸先生为公司
第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日
止。

       李居庸先生简历详见附件。

       表决结果： 同意3票；反对0票；弃权0票。

       三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

                               北京旋极信息技术股份有限公司监事会

                                                 2015 年 1 月 27 日
附件：

    监事会主席简历

    李居庸，男，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。毕
业于哈尔滨工业大学无线电专业。1989 年至今，自由职业者。

    李居庸先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日持有旋极信息 3,530,324 股股份，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。